Politica AML

Ultimo aggiornamento: 2026

Boomerang-bet adotta una rigorosa Politica Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (“AML”) per prevenire l’utilizzo della propria piattaforma per attività illecite, fraudolente o non autorizzate. Questa politica si applica a tutti gli utenti che accedono ai servizi disponibili tramite il brand Boomerang-bet e il dominio hslderthona.it.

Boomerang-bet è un marchio gestito da NovaForge Ltd e opera con licenza rilasciata da Anjouan Gaming Board. La piattaforma è stata fondata nel 2023 e continua ad aggiornare i propri controlli interni e le proprie procedure di compliance nel corso del 2026 e oltre, in conformità agli standard applicabili, ai principi di due diligence e alle procedure interne di sicurezza.

1. Finalità della Politica AML

La presente Politica AML ha lo scopo di:

– prevenire il riciclaggio di denaro e qualsiasi tentativo di utilizzo illecito dei servizi offerti da Boomerang-bet;
– impedire il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali attraverso depositi, prelievi o trasferimenti sospetti;
– verificare l’identità dei clienti e, ove necessario, l’origine dei fondi utilizzati sulla piattaforma;
– monitorare le attività dei conti di gioco per identificare comportamenti anomali, sospetti o non coerenti con il profilo del cliente;
– rispettare gli obblighi normativi, regolamentari e di gestione del rischio applicabili.

2. Approccio basato sul rischio

Boomerang-bet applica un approccio basato sul rischio per valutare ogni cliente, conto, pagamento e attività effettuata sulla piattaforma. Questo significa che alcuni utenti, Paesi, metodi di pagamento o pattern transazionali possono essere sottoposti a controlli aggiuntivi rispetto ad altri.

I fattori presi in considerazione possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

– Paese di residenza o giurisdizione del cliente;
– metodo di deposito o prelievo utilizzato;
– volume, frequenza e importo delle transazioni;
– incongruenze nei dati personali o nei documenti forniti;
– utilizzo di criptovalute o strumenti di pagamento ad alto rischio;
– attività di gioco limitata o assente in presenza di movimenti finanziari significativi;
– tentativi di eludere i controlli di verifica o le limitazioni del conto.

3. Verifica dell’identità del cliente (KYC)

Per adempiere ai requisiti AML, Boomerang-bet si riserva il diritto di effettuare procedure di verifica dell’identità (“Know Your Customer” o “KYC”) in qualsiasi momento. L’utente, registrandosi e utilizzando i servizi, accetta di collaborare pienamente con tali verifiche.

La verifica può includere la richiesta di uno o più dei seguenti documenti:

– documento di identità valido con fotografia (passaporto, carta d’identità o patente, se accettata);
– prova di indirizzo, come bolletta, estratto conto bancario o documento equivalente recente;
– prova della titolarità del metodo di pagamento utilizzato;
– selfie o verifica biometrica/liveness check, se richiesti;
– documentazione aggiuntiva relativa alla provenienza dei fondi o del patrimonio.

Boomerang-bet può sospendere temporaneamente o limitare l’accesso al conto fino al completamento della verifica. In assenza di documentazione soddisfacente o in caso di informazioni false, fuorvianti o incomplete, il conto può essere sospeso o chiuso.

4. Verifica della fonte dei fondi e della fonte della ricchezza

Nei casi ritenuti necessari, Boomerang-bet può richiedere informazioni aggiuntive per verificare la fonte dei fondi (“Source of Funds”) e, ove opportuno, la fonte della ricchezza (“Source of Wealth”). Tali controlli possono essere richiesti in particolare quando si registrano depositi elevati, attività transazionali insolite o profili di rischio più elevati.

I documenti richiesti possono includere, a seconda dei casi:

– buste paga o contratti di lavoro;
– dichiarazioni fiscali;
– estratti conto bancari;
– documenti societari o commerciali;
– prove di vendita di beni o proprietà;
– documentazione relativa a investimenti, eredità o altre fonti lecite di fondi.

La mancata presentazione delle informazioni richieste entro il termine comunicato può comportare restrizioni operative, il blocco dei prelievi, la sospensione del conto o la chiusura dello stesso.

5. Monitoraggio delle transazioni e delle attività di gioco

Tutte le transazioni e le attività effettuate sulla piattaforma possono essere monitorate per individuare schemi sospetti o comportamenti anomali. Boomerang-bet utilizza controlli interni, revisioni manuali e sistemi di monitoraggio del rischio per analizzare i movimenti finanziari e l’attività del conto.

Possono essere considerati indicatori di rischio, ad esempio:

– depositi multipli seguiti da richieste di prelievo con attività di gioco minima o assente;
– utilizzo di più metodi di pagamento senza giustificazione plausibile;
– transazioni frazionate per evitare soglie di controllo;
– utilizzo di dati personali incoerenti o non verificabili;
– attività collegata a più account o a soggetti terzi;
– tentativi di convertire fondi in modo non conforme alla finalità di intrattenimento della piattaforma.

Qualora vengano rilevate attività sospette, Boomerang-bet si riserva il diritto di effettuare verifiche aggiuntive, ritardare o rifiutare transazioni, limitare l’uso del conto, sospendere l’account o procedere alla sua chiusura.

6. Metodi di pagamento e principi di utilizzo

Boomerang-bet supporta diversi metodi di pagamento, inclusi carta, bonifico, wallet elettronici e determinate criptovalute. L’utente deve utilizzare esclusivamente metodi di pagamento intestati a sé stesso e per i quali possa dimostrare la titolarità legittima, se richiesta.

Non è consentito:

– utilizzare strumenti di pagamento appartenenti a terzi;
– effettuare transazioni per conto di altre persone;
– usare la piattaforma come mezzo di trasferimento di fondi;
– tentare di mascherare l’origine, la titolarità o la destinazione del denaro.

Boomerang-bet può rifiutare depositi o prelievi provenienti da fonti non verificate, da terzi o da canali considerati ad alto rischio.

7. Restrizioni, sospensioni e segnalazioni

Se Boomerang-bet ha motivo di ritenere che un utente stia violando la presente Politica AML, i Termini e Condizioni o qualsiasi requisito normativo applicabile, può adottare una o più delle seguenti misure senza preavviso, nella misura consentita dalla legge e dai regolamenti applicabili:

– richiedere documentazione supplementare;
– limitare temporaneamente il conto;
– sospendere depositi, prelievi o accesso ai servizi;
– annullare o rifiutare determinate transazioni;
– congelare i fondi, ove necessario;
– chiudere il conto utente;
– segnalare l’attività alle autorità competenti, agli organismi regolatori o ad altri enti autorizzati.

Nel caso di indagini AML in corso, Boomerang-bet potrebbe non essere autorizzato a fornire dettagli completi all’utente in merito ai controlli effettuati o alle eventuali segnalazioni inoltrate.

8. Politica sul conto unico e divieto di anonimato

Ogni cliente può detenere un solo conto personale, salvo diversa autorizzazione espressa da Boomerang-bet. I conti anonimi, fittizi, sotto falso nome o creati con informazioni inesatte non sono ammessi. Qualsiasi tentativo di creare account multipli, utilizzare identità diverse o aggirare i controlli di verifica costituisce una violazione grave della presente politica.

Nel caso in cui Boomerang-bet rilevi account duplicati, collegati o fraudolenti, può unificare, sospendere o chiudere tali account e trattenere o annullare transazioni, bonus o fondi, in base alle verifiche interne e ai termini applicabili.

9. Conservazione dei dati e protezione delle informazioni

I documenti e le informazioni raccolti ai fini AML/KYC possono essere conservati per il periodo richiesto dalle normative applicabili, dagli obblighi di licenza, dalle esigenze di audit, dalle procedure antifrode e dalle policy interne di conformità. Boomerang-bet adotta misure ragionevoli per proteggere i dati personali e i documenti trasmessi dagli utenti.

Le informazioni raccolte possono essere condivise, ove necessario e consentito, con fornitori di servizi di verifica, consulenti professionali, processori di pagamento, società del gruppo, autorità di regolamentazione o organismi competenti per finalità di conformità, prevenzione delle frodi e gestione del rischio.

10. Obblighi del cliente

Utilizzando i servizi di Boomerang-bet, il cliente dichiara e garantisce che:

– i fondi utilizzati non provengono da attività illegali o non autorizzate;
– tutte le informazioni fornite durante la registrazione e la verifica sono veritiere, complete e aggiornate;
– utilizzerà solo mezzi di pagamento legalmente detenuti e intestati a proprio nome, salvo ove diversamente consentito e verificato;
– collaborerà a ogni richiesta di verifica o chiarimento formulata da Boomerang-bet;
– non utilizzerà il conto per scopi diversi dall’intrattenimento personale e legittimo offerto dalla piattaforma.

11. Minori e soggetti vietati

Boomerang-bet vieta rigorosamente l’utilizzo dei propri servizi ai minori di età o a chiunque non abbia l’età legale richiesta nella propria giurisdizione. Eventuali tentativi di registrazione da parte di soggetti non autorizzati possono determinare la chiusura immediata del conto e l’adozione delle misure ritenute necessarie ai sensi della presente Politica AML e delle procedure di sicurezza.

12. Collegamento con le politiche interne del brand

La presente Politica AML deve essere letta congiuntamente ai Termini e Condizioni del sito, alla Privacy Policy, alla Politica KYC e alle eventuali procedure interne applicabili ai pagamenti, ai bonus, ai prelievi e all’uso del conto. In caso di conflitto o necessità di verifica aggiuntiva, Boomerang-bet si riserva il diritto di applicare i controlli di conformità più appropriati in base al livello di rischio rilevato.

13. Aggiornamenti della politica

Boomerang-bet si riserva il diritto di modificare, aggiornare o integrare la presente Politica AML in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi, operativi o di sicurezza. La versione più recente pubblicata su hslderthona.it sarà considerata quella applicabile. Si raccomanda agli utenti di consultare periodicamente questa pagina per verificare eventuali aggiornamenti.

14. Contatti

Per domande relative alla presente Politica AML o per richieste di verifica del conto, gli utenti possono contattare il servizio clienti di Boomerang-bet tramite i canali di assistenza disponibili sulla piattaforma. Il supporto live chat è disponibile 24/7.